МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів Контакти
Тлумачний словник |
|
|||||||
Індивідуальне завдання до теми 71.Дайте відповідь на теоретичне запитання: Надайте класифікацію та характеристику основних загроз безпеці банків. Надайте обґрунтування концепції єдиного інтегрального показника фінансової безпеки банку. 2. Знайдіть єдину вірну відповідь на тест: Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона містить такі ризики: А)Переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунку із-за кордону, а також переказ коштів на рахунок або з рахунку, відкритого у фінансовій установі країни, включеної КМУ до переліку офшорних зон, який належить особі, зареєстрованій у країні, включеній КМУ до переліку офшорних зон; Б)Заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети; В) Вірна відповідь А і Б Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансового моніторингу , якщо вона містить таку(і) ознаку(и): А)Здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, який не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг; Б)Проведення фінансової операції без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за винятком використання платежів системи "банк - клієнт" та аналогічних банківських систем; В) Вірна відповідь А і Б Складіть самостійно 4 тестових завдання із трьома варіантами відповідей із виокремленням вірної відповіді. Критерії оцінювання За вірно виконані всі 3 види завдань можна отримати максимально 5 балів: · Теоретичні завдання по 1 балу кожен, · Тестові завдання по 0,5 бала кожен, · Самостійно складені тести по 0,5 балів кожен.
|
||||||||
|