Нормативні документи щодо захисту інформації в банківській галузі

Зберігання документів

Усі документи про здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та результати ідентифікації осіб, які здійснювали такі операції, банк зобов'язаний зберігати протягом п'яти років з дня проведення таких операцій.

Результати ідентифікації власника рахунку та особи, уповноваженої діяти від його імені, зберігаються банком протягом п'яти років після закриття рахунку.

Систематизація наявних у відкритому доступі нормативних документів щодо захисту інформації в банківській галузі дозволила виявити наступний їх перелік.

Закони України:

- "Про інформацію";

- "Про Національний банк України";

- "Про банки і банківську діяльність";

- "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

- "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";

- "Про електронні документи та електронний документообіг";

- "Про електронний цифровий підпис".

Цивільний кодекс України.

Постанови КМ України:

- № 680 від 26 травня 2004 р. "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу";

- № 903 від 13 липня 2004 р. "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів"

- № 377 від 29 березня 2006 р. "Деякі питання здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів".

Наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440. "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю".

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 13.01.2005 № 3 про введення в дію нормативного документу "Про затвердження Правил посиленої сертифікації".

Постанови Правління Національного банку України:

- № 112 від 2 квітня 2007 року. Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України;

- № 243 від 4 липня 2007 року. Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи;

- № 267 від 14 липня 2006 року. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;

- № 320 від 16 серпня 2006 року. Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті;

- № 620 від 10 грудня 2004 року. Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів.

Листи національного банку України:

- № 24-112/876 від 31.05.2005 р.

- № 25-312/1359-6378 від 19.06.2006 р. Щодо безпеки ринку платіжних карток в Україні.

Ці нормативні документи дозволяють у контексті системи банківської безпеки знайти відповіді на наступні запитання.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Електронні міжбанківські розрахунки	\|	Які вимоги Національного банку України щодо правил організації захисту електронних банківських документів?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.006 сек.