Перелік тем рефератів

1. Поняття фінансового злочину.

2. Міжнародні стандарти правового забезпечення та співробітництво у сфері протидії фінансовим злочинам.

3. Види фінансових злочинів.

4. Система протидії фінансовим злочинам.

5. Правове регулювання фінансових розслідувань.

6. Проблеми взаємодії суб’єктів фінансових розслідувань.

7. Правовий статус органів фінансових розслідувань.

8. Стан боротьби з фінансовими злочинами в Україні.

9. Способи вчинення податкових злочинів та їх структурні елементи.

10. Місце податкових злочинів серед інших економічних злочинів.

11. Найбільш поширені податкові злочини в Україні.

12. Найбільш поширені способи незаконного відшкодування ПДВ.

13. ПДВ – один з криміналізованих податків.

14. Роль фіктивної фірми у злочинній схемі ухилення від оподаткування.

15. Оцінка доказів фіктивної підприємницької діяльності.

16. Класифікація податкових правопорушень.

17. Роль аудиту у встановленні податкових правопорушень.

18. Найбільш характерні ознаки слідів фінансових злочинів.

19. Види слідів фінансового злочину.

20. Суть аналітичної діяльності та її роль у викритті фінансових злочинів.

21. Найбільш ефективні методи оперативно-аналітичної роботи.

22. Непрямі методи доказування заниження бази оподаткування.

23. Оформлення результатів аналітичної роботи та способи їх реалізації.

24. Джерела доказів щодо фінансових злочинів.

25. Організація попередніх перевірок.

26. Взаємодія слідчого та оперативного працівника в ході реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Перелік питань

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Застосування товарного кредиту	\|	Для підготовки до ЗАЛІКУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.