Індивідуальне завдання до теми 7

1.Дайте відповідь на теоретичне запитання:

Надайте класифікацію та характеристику основних загроз безпеці банків.

Надайте обґрунтування концепції єдиного інтегрального показника фінансової безпеки банку.

2. Знайдіть єдину вірну відповідь на тест:

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона містить такі ризики:

А)Переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунку із-за кордону, а також переказ коштів на рахунок або з рахунку, відкритого у фінансовій установі країни, включеної КМУ до переліку офшорних зон, який належить особі, зареєстрованій у країні, включеній КМУ до переліку офшорних зон;

Б)Заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;

В) Вірна відповідь А і Б

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансового моніторингу , якщо вона містить таку(і) ознаку(и):

А)Здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, який не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;

Б)Проведення фінансової операції без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за винятком використання платежів системи "банк - клієнт" та аналогічних банківських систем;

В) Вірна відповідь А і Б

Складіть самостійно 4 тестових завдання із трьома варіантами відповідей із виокремленням вірної відповіді.

Критерії оцінювання

За вірно виконані всі 3 види завдань можна отримати максимально 5 балів:

· Теоретичні завдання по 1 балу кожен,

· Тестові завдання по 0,5 бала кожен,

· Самостійно складені тести по 0,5 балів кожен.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Критерії оцінювання	\|	Тема 8. Антикризове управління в системі стратегічного управління банківською системою

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.