2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.
4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.
5. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р.
6. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р.
7. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р.
8. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 р.
9. Закон України «Про захист прав споживачів» від 1 грудня 2005 р.
10. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 р.
11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» від 12 грудня 2008 р.
12. Закон України«Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» від 23 червня 2009 р.
13. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені Постановою Національного банку України від 10 травня 2007 р.
14. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Національного банку України від 25 січня 2012 р.
15. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене Постановою Національного банку України від 16 грудня 2002 р.
16. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Національного банку України від 28 серпня 2001 р.
17. Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", затверджена Постановою Національного банку України від 27 червня 2001 р.