Процедура реєстрації банків з іноземним капіталом має деякі особливості.
По-перше, для створення такого банку засновники мають отримати попередній дозвіл на створення банку з іноземним капіталом. З цією метою в НБУ подаються відповідне клопотання та пакет необхідних документів. Дозвіл надається за умови задовільної ділової репутації засновників та наявності в них необхідних коштів для заснування банку і дозволу іноземного контрольного органу на участь у створенні банку в Україні. Рішення про надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом приймає Правління НБУ у місячний термін після отримання документів. Про надання попереднього дозволу або обгрунтовану відмову НБУ повідомляє засновників та ТУ НБУ за місцем створення банку. Попередній дозвіл дійсний протягом трьох місяців з дня його видачі.
По-друге, пакет документів, на основі якого приймається рішення про реєстрацію банку з іноземним капіталом, дещо ширший, ніж для банків з національним капіталом. Після отримання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом до ТУ НБУ подається пакет документів, до якого крім тих, що характерні для банків з національним капіталом, додаються ще й такі:
1) рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні;
2) витяг з торговельного (банківського) реєстру країни або інший документ, що підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в країні, де розташовано його головний офіс;
3) висновок іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового року та про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок власних коштів.
Усі зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально засвідченими перекладами українською мовою і мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України.
По-третє, документи, що подаються для реєстрації банку з іноземним капіталом, розглядаються крім Департаменту реєстрації та ліцензування Юридичним департаментом та, в разі необхідності, Департаментом валютного контролю і ліцензування.
По-четверте, внески до статутного капіталу такого банку нерезиденти можуть здійснювати як у національній, так і в іноземній валюті, але лише безпосередньо на накопичувальний рахунок, відкритий у ТУ НБУ.