• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Стаття 65. Зберігання документів

Усі документи про здійснення фінансових операцій, що підлягають фі­нансовому моніторингу, та результати ідентифікації осіб, які здійснювали такі операції, банк зобов'язаний зберігати протягом п'яти років з дня про­ведення таких операцій.

Результати ідентифікації власника рахунка та особи, уповноваженої діяти від його імені, зберігаються банком протягом п'яти років після за­криття рахунка.

(глава 11 у редакції Закону України від 06.02.2003 p. № 485-IV)

РОЗДІЛ IV. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

ГЛАВА 12. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Читайте також:

1. IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
2. V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НАУ
3. Або зі зберігання інформації та забезпечення доступу до неї, за умови, що ця особа не могла знати про незаконність розповсюдження інформації.
4. Аналіз вибраного способу зберігання сировини
5. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.
6. Аналіз документів
7. Аналіз документів
8. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
9. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.
10. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
11. Бази даних як засіб зберігання й обробки інформації
12. Безпечне поводження з хімічними речовинами та рекомендації щодо їх зберігання

Переглядів: 323