• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Розслідування злочинів.

Вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій

Серед питань розслідування злочинів, які розглядаються, слід виділити:

1) питання, які необхідно з'ясувати під час розслідування;

2) види документів, які містять інформацію про кредитні операції.

1. Питання, які необхідно з'ясувати під час розслідування. Важ­ливим джерелом свідчень про вчинені кредитні операції є працівники кредитно-фінансових установ (кредитної, операційної служб) і представники позичальника. Працівники кредитної служби мо­жуть мати певні свідчення, зокрема: хто і коли звернувся з прохан­ням про надання кредиту; чи знайома ця особа з позичальником, в яких стосунках з ним перебуває; в яких стосунках перебуває ке­рівництво кредитної установи з позичальником; чи здійснював хто-небудь з працівників кредитної установи протекцію у наданні кре­диту; які документи були надані позичальником для одержання кредиту, хто безпосередньо працював з документами позичальни­ка; які документи було надано для забезпечення кредиту; де зна­ходяться ці документи і хто має право доступу до них; хто виніс рішення про надання кредиту; куди було перераховано кредитні кошти; хто повинен здійснювати контроль за використанням кре­диту і хто фактично його здійснював; які документи складаються кредитором для реєстрації наданого кредиту і контролю за ним; ким складаються і ведуться такі документи, де вони знаходяться і хто має право доступу до них; хто з працівників кредитної установи брав участь в інвентаризації предмету застави; коли були повернуті кредитні кошти; чи були свідчення про неплатоспроможність по­зичальника, гаранта; чи надходили свідчення про розпродаж май­на позичальником, закриття офісу; ким, коли і які заходи вживали­ся для забезпечення кредиту; хто і коли готував претензійні докумен­ти в суд.

Позичальник має такі свідчення: хто і коли приймав рішення про необхідність одержання кредиту; хто і чому запропонував дану кредитну установу; чи пропонувались інші варіанти і ким; в яких стосунках з працівниками кредитної установи перебуває позичаль­ник; які документи були надані для одержання кредиту і коли; чи існує власне майно і в яку суму воно оцінюється; які документи підтверджують право власності на майно і де вони знаходяться; умови їх зберігання; хто має до них доступ; яким майном забезпе­чувався кредит; документи на право власності на це майно; коли і Ким була укладена кредитна угода; чи передбачалося виконання Укладеного договору; хто приймав рішення про використання кре­диту; кому і коли були перераховані кредитні кошти; що (сировина, готова продукція, товари та ін.) одержано, ким і за якими документами і де вони знаходяться; хто, коли і куди здійснював пе­ревезення; у відповідності з якими документами здійснювалося пе­ревезення; де знаходяться перевезені предмети; хто, коли, відпові­дно до яких документів одержував продукцію (приймав виконані роботи, надані послуги); ким і коли оприбутковувалася продукція по бухгалтерії; якими документами і ким, коли оприбутковувала­ся продукція на складі, де знаходяться ці документи; яку продукцію одержували і в якій кількості; яку продукцію оприбутковували і в якій кількості; ким, куди (кому) і відповідно до яких документів здійснювався відпуск продукції; ким і коли було здійснено повер­нення кредиту, відповідно до яких документів.

3. Документи, що містять інформацію про кредитні операції, можна поділити на дві основні групи:

1) ті, які вилучаються під час вирішення питання про порушення кримінальної справи, і

3) ті, що містять певну інформацію про кредитно-фінансові операції.

Читайте також:

1. Вивчення, розслідування ситуацій, що стосуються порушення прав людини.
2. Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини
3. Види рецидиву злочинів.
4. Використання матеріалів ОРД для попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку зло­чинців та осіб, які безвісно зникли
5. Виховна мета:сприяти формуванню професійних якостей спеціаліста правоохоронної сфери діяльності з розкриття та розслідування злочинів.
6. Відповідальність за окремі види злочинів.
7. Друге питання. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.
8. Експертиза статевих злочинів.
9. Загальна характеристика економічних злочинів.
10. Захворювань і отруєнь на виробництві випадків. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.
11. Лекція 12. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
12. ЛЕКЦІЯ 13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Переглядів: 485