Тому найефективніше проведення вказаної операції здійснюється в складі слідчо-оперативної групи.

Вказана інформація може отримуватися слідчим у процесі доказування по кримінальній справі про наркотики, шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, а також під час аналізу та оцінки даних по кримінальній справі. Крім того, процес розслідування повинен поєднуватись з оперативним супроводженням кримінальної справи. Тому, факти легалізації встановлюються також оперативним шляхом, за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів як спеціально спрямованих на отримання вказаної інформації, так і проведених для встановлення інших обставин справи, але поряд з цим і виявлення відмивання.

Сутність тактичної операції на виявлення фактів відмивання доходів полягає у поєднанні зусиль слідчого та оперативних працівників спрямованих на отримання інформації, щодо легалізації коштів від наркобізнесу.

Отримання та легалізація доходів – це заключний етап наркобізнесу. Встановлення фактів легалізації доходів, отриманих в результаті наркозлочинів є важливим етапом у розслідуванні даної категорії кримінальних справ.

Сутність тактичних операцій, спрямованих на встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків та встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу

Однією із обставин, що підлягає з’ясуванню є встановлення виду, розміру та способу виготовлення наркотиків. Вирішення завдання по встановленню виду та розміру наркотиків впливає на правильну кваліфікацію злочинного діяння. А визначення способу виготовлення наркотиків впливає на організацію планування розслідування по встановленню співучасників злочину та можливого виявлення нових складів злочинів.

Типова тактична операція "встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків" може включати: а) огляд місця події; б) огляд наркотичного засобу; в) призначення та проведення криміналістичної експертизи наркотичних засобів; г) призначення та проведення хіміко-технологічної експертизи (куди направити вилучені наркотичні засоби та вилучене обладнання); д) допит підозрюваного; е) допит свідків; є) консультації зі спеціалістами.

Статтею 306 КК України передбачена кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Частина 1 вказаної статті передбачає відповідальність за розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Типова тактична операція "встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу" може включати: а) допит обвинувачених; б) допит свідків; в) одержання інформації з банківських установ; г) обшук (обшуки помешкань або обшуки робочих місць обвинувачених); д) призначення та проведення ревізій; е) одержання інформації від конфідентів; є) проведення судово-бухгалтерських експертиз; ж) аналіз матеріалів кримінальної справи; з) консультації зі спеціалістами та вивчення спеціальної літератури та інше.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Сутність тактичної операції, спрямованої на виявлення всіх співучасників наркобізнесу	\|	Усунення протидії розслідуванню та профілактична діяльність правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у сфері наркобізнесу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.001 сек.