МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів
Контакти
Тлумачний словник Авто Автоматизація Архітектура Астрономія Аудит Біологія Будівництво Бухгалтерія Винахідництво Виробництво Військова справа Генетика Географія Геологія Господарство Держава Дім Екологія Економетрика Економіка Електроніка Журналістика та ЗМІ Зв'язок Іноземні мови Інформатика Історія Комп'ютери Креслення Кулінарія Культура Лексикологія Література Логіка Маркетинг Математика Машинобудування Медицина Менеджмент Метали і Зварювання Механіка Мистецтво Музика Населення Освіта Охорона безпеки життя Охорона Праці Педагогіка Політика Право Програмування Промисловість Психологія Радіо Регилия Соціологія Спорт Стандартизація Технології Торгівля Туризм Фізика Фізіологія Філософія Фінанси Хімія Юриспунденкция |
|
|||||||
Тому найефективніше проведення вказаної операції здійснюється в складі слідчо-оперативної групи.Вказана інформація може отримуватися слідчим у процесі доказування по кримінальній справі про наркотики, шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, а також під час аналізу та оцінки даних по кримінальній справі. Крім того, процес розслідування повинен поєднуватись з оперативним супроводженням кримінальної справи. Тому, факти легалізації встановлюються також оперативним шляхом, за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів як спеціально спрямованих на отримання вказаної інформації, так і проведених для встановлення інших обставин справи, але поряд з цим і виявлення відмивання. Сутність тактичної операції на виявлення фактів відмивання доходів полягає у поєднанні зусиль слідчого та оперативних працівників спрямованих на отримання інформації, щодо легалізації коштів від наркобізнесу. Отримання та легалізація доходів – це заключний етап наркобізнесу. Встановлення фактів легалізації доходів, отриманих в результаті наркозлочинів є важливим етапом у розслідуванні даної категорії кримінальних справ. Сутність тактичних операцій, спрямованих на встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків та встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу Однією із обставин, що підлягає з’ясуванню є встановлення виду, розміру та способу виготовлення наркотиків. Вирішення завдання по встановленню виду та розміру наркотиків впливає на правильну кваліфікацію злочинного діяння. А визначення способу виготовлення наркотиків впливає на організацію планування розслідування по встановленню співучасників злочину та можливого виявлення нових складів злочинів. Типова тактична операція "встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків" може включати: а) огляд місця події; б) огляд наркотичного засобу; в) призначення та проведення криміналістичної експертизи наркотичних засобів; г) призначення та проведення хіміко-технологічної експертизи (куди направити вилучені наркотичні засоби та вилучене обладнання); д) допит підозрюваного; е) допит свідків; є) консультації зі спеціалістами. Статтею 306 КК України передбачена кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Частина 1 вказаної статті передбачає відповідальність за розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Типова тактична операція "встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу" може включати: а) допит обвинувачених; б) допит свідків; в) одержання інформації з банківських установ; г) обшук (обшуки помешкань або обшуки робочих місць обвинувачених); д) призначення та проведення ревізій; е) одержання інформації від конфідентів; є) проведення судово-бухгалтерських експертиз; ж) аналіз матеріалів кримінальної справи; з) консультації зі спеціалістами та вивчення спеціальної літератури та інше.
Читайте також:
|
||||||||
|