Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні легалізації доходів отриманих від наркобізнесу

Інформація про можливу легалізацію незаконно одержаних доходів може бути одержана правоохоронними органами з таких джерел:

1) відомостей, одержаних в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідними підрозділами (ДСБЕЗ, УБОЗ, податковою міліцією, оперативними підрозділами СБУ тощо);

2) повідомлень службових осіб суб’єктів фінансового контролю (Держфінмоніторингу, банків, інших установ);

3) заяв, повідомлень громадян чи засобів масової інформації;

4) матеріалів кримінального провадження про первинний (основний) злочин.

Проте, у будь-якому випадку, першочерговими завданнями початкового етапу розслідування вказаних злочинів є отримання даних хоча б про одне з діянь, передбачених диспозицією ст. 209 КК, а саме:

· вчинення будь-яких правочинів з майном, одержаним внаслідок раніше скоєного злочину;

· вчинення будь-яких дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження доходів, одержаних злочинним шляхом (коштів, майна) чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення;

· набуття, володіння або використання майна, одержаного злочинним шляхом.

Або ст. 306 КК України необхідно отримати наступну інформацію:

1) документальне підтвердження факту вчинення будь-яких дій або угод з метою використання доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків;

2) підтвердження факту одержання коштів (грошей чи майна), з яким вчинено відповідні дії, саме внаслідок скоєння злочину в сфері наркобізнесу.

Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні використання коштів, отриманих від наркобізнесу:

1) факт отримання відповідних коштів при скоєнні злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

2) об’єктивна сторона злочину: тобто, які конкретні дії, передбачені диспозицією ст. 306 КК, були вчинені особою і у чому вони полягали;

3) на що саме використовувались кошти, їх розмір, час одержання, і місцезнаходження;

4) конкретні данні щодо джерела походження коштів, а саме:

а) наявність або відсутність порушеної кримінальної справи по основному злочину;

б) конкретні обставини злочину, в результаті якого здобуті злочинні кошти;

в) причинно-наслідкові зв’язки між первинним (основним) злочином і використанням «брудних» коштів;

г) канали надходження коштів здобутих від наркобізнесу;

5) обставини, щодо способу використання«брудних» коштів:

а) які конкретно фінансові операції було здійснено, де, коли і ким;

б) чи використовувались банківські рахунки і які саме, чи мало місце перерахування грошових коштів за кордон;

в) розмір, частота, періодичність здійснення фінансових операцій;

г) сліди, що залишилися в документах щодо конкретних дій осіб, які використовували «брудні» кошти;

6) обстановка, час і місце здійснення використання «брудних» коштів:

а) час здійснення кожної фінансової операції;

б) упродовж якого терміну здійснювалися такого роду злочинні дії;

7) час виникнення майнових прав на рухоме і нерухоме майно;

8) характеристика особи злочинця: вік, стать, рівень освіти, фахові, професійні, ділові та моральні якості;

9) коло осіб, які залучалися до вчинення злочину, роль кожного з них, мотив їх поведінки, причетність до вчинення основного (первинного) злочину, джерела і ступінь їх обізнаності про обставини злочинного отримання коштів, час отримання такої інформації (до або після використання злочинних доходів);

10) обставини, що впливають на ступінь та характер відповідальності кожного зі співучасників;

11) причини та умови, які сприяли вчиненню злочину.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Основні напрямки використання доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками. Використання доходів отриманих від наркобізнесу для продовження злочинної діяльності	\|	Тема 7. Податкова політика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.