Основні напрямки використання доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками. Використання доходів отриманих від наркобізнесу для продовження злочинної діяльності

До використання коштів, здобутих злочинним шляхом, законодавець відносить внески у статутний фонд підприємства, створення фіктивних господарюючих суб’єктів, придбання збанкрутілих суб’єктів, фінансування виробництва, виплату заробітної плати, дивідендів, тощо.

Основні напрямки використання злочинних доходів:

1) використання грошей в легальному бізнесі;

2) використання грошей в нелегальному бізнесі;

3) використання грошей для задоволення життєвих потреб.

Використання злочинних доходів у подальшому виробництві, виготовленні, розробленні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Статтею 306 КК України передбачена кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Об’єктивна сторона вказаного злочину передбачає здійснення кількох альтернативних дій.

1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах. При цьому розміщення коштів означає внесення їх на рахунок банку, переведення коштів з одного рахунка на інший, внесення їх у фонди підприємств, установ, організацій чи у фонди їх філій та інші дії, пов’язані з використанням коштів, отриманих внаслідок наркобізнесу.

2. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, для придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, або обладнання для виробничих чи інших потреб. Таке використання коштів може мати місце, у процесі викупу, тендера або на аукціоні особисто або через посередника. Придбанням обладнання для виробничих або інших потреб є купівля апаратури, механізмів, приладів та ін.

3. Використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів означає фінансування злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Таке фінансування діяльність може бути пов’язане з внесенням або зняттям депозиту або вкладу, переказом грошей з рахунка на рахунок, обміном валюти і інше, якщо ці дії здійснюються для продовження заняття незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Однак використання доходів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження такого обігу не є відмиванням «брудних» грошей. Легалізація доходів не може вчинятися у сфері незаконної діяльності, в тому числі, і у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Отже, одним із шляхів використання злочинно одержаних коштів є продовження злочинної діяльності у сфері наркобізнесу, тобто фінансування діяльності, що забезпечує продовження обігу наркотиків.

Напрямки використання доходів для продовження злочинної діяльності у сфері наркобізнесу:

1) плата за незаконне культивування снотворного маку чи конопель;

2) купівля земельних ділянок, засіяних цими рослинами;

3) фінансування виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення наркотиків;

4) матеріальні витрати на організацію або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Відмінність злочину, передбаченого ст. 306 КК від ст. 209 КК полягає у джерелах надходження доходів, предметі злочину та деяких ознаках об’єктивної сторони. Але, у ряді випадків легалізація коштів чи майна потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст. 209 та 306 КК України. В контексті ст. 306 КК України особа одержує гроші, що відмиваються, в результаті скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто злочинів, передбачених Розділом ХІІІ Кримінального кодексу України. Якщо «брудні» гроші отримані від іншої злочинної діяльності, відповідальність настає за ст. 209 КК України.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Міжнародне співробітництво у боротьбі із транснаціональними злочинами у сфері наркобізнесу	\|	Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні легалізації доходів отриманих від наркобізнесу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.